Министерство финансов США включило белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".
В Минфине полагают, что "Кредэксбанк" на протяжении некоторого времени контролируется подставными фирмами, которые сами по себе непрозрачны. Это не позволяет определить истинных собственников "Кредэксбанка", сообщает BFM.ru.
Включение в секцию 311 "направлено на защиту американской финансовой системы от иностранного финансового института, очень сомнительные модели проведения сделок и всепроникающее отсутствие прозрачности которой делает невозможным определить, занимается ли этот банк легальной деятельностью вообще", - сказал заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.
Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за действиями "Кредэксбанка" и запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела.
Сотрудники Минфина установили, что с момента основания в 2001 году "Кредэксбанк" был в собственности у нескольких фирм. Последний владелец - зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart - имеет все признаки фирмы-пустышки (в частности, по адресу ее регистрации "прописано" еще около 200 фирм).
В американском Минфине заявляют, что по крайней мере с 2006 года "Кредэксбанк" занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег".
