|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Новый фильм бондианы поставил рекорд по сборам среди фильмов 2012 года…
•
Российские воздушные гимнасты заняли призовое место на фестивале в Италии…
• Кураев назвал письмо казаков о "Лолите" перфомансом…
•
Умер известный украинский дрессировщик, гендиректор Национального цирка Украины…
•
После выставки в Москве картину Пикассо "Женщина у окна" выставят на торги за $20 млн…
• В Москве выставили "круглые" фотографии Арсена Ревазова…
• Режиссер "Сорокалетнего девственника" станет редактором Vanity Fair…
•
Центр документального кино DOC покажет вторую часть картины "Я тебя люблю" - с частицей "не" в названии…
• Джейн Фонда поссорится с дочерью-блогершей…
• В России отменили прокат "слишком американского" фильма с Иствудом…
•
В Нью-Йорке открывается выставка одной, но самой дорогой в мире картины…
• Джереми Реннер сыграет сына Аль Пачино…
• Шарлиз Терон взялась за фильм о нашествии викингов…
• Лувр попросил миллион долларов на покупку статуэток XIII века…
• Джеймс Кэмерон нашел собственную Лисбет Саландер…
• В Турции построят мост по проекту Леонардо да Винчи…
| |
|
